فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز

به گزارش شاپ کار، رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، اطلاع داد و اعلام نمود: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی درحال بررسی و تحلیل است.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و روبرو شدن با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتالی اظهار داشت: زمینه های پولشویی و کلاهبرداری در این بازار شایع است و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است. ضمن آن که ارزهای دیجیتالی به سبب ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی بعنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند.

بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه های نوظهور
وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه های نوظهور ارزهای دیجیتالی و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و اظهار داشت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و روبرو شدن با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار ارزهای دیجیتالی و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت های بین المللی ردیابی آنها بررسی گردید.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه ارزهای دیجیتالی را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و روبرو شدن با پولشویی در این زمینه مطرح کرد و اظهار داشت: باتوجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافی های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد.
شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی
دبیر شورای عالی پیشگیری و روبرو شدن با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و اظهار داشت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیش گیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می گردند.
بررسی عملکرد صرافی های رمزارز
رئیس مرکز اطلاعات مالی اضافه کرد: متعاقباً عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیش گیری از جرایم مالی در حوزه های نوپدید کمک شایانی کرد.

خانی به مسدود کردن حساب های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال قبل اشاره نمود و اظهار داشت: در عملیات بانک مرکزی تراکنش های مشکوک رصد و شناسایی و بعد از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی در این زمینه مطابق با قانون مسدود و گزارش مبحث به منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی صلاح ارسال شد.

وی همین طور ارزهای دیجیتالی را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF مطرح کرد و اضافه کرد: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با بهره گیری از ارزهای دیجیتالی در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها بوجود آمده است؛ ازاین رو در ملاحظات داخلی خودمان و بحث ارزهای دیجیتالی به قوانین فرامرزی هم باید توجه گردد تا بتوان از مزایای آن بهره برداری نمود.

منبع: شاپ كار

1404/02/24

09:59:05

5.0 / 5

313

این مطلب شاپکار را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

کامنتهای بینندگان در مورد این مطلب

کامنت شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

کامنت:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۲

فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی